INVERNADEROS E INGENIERIA SA JUNTA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Señores,
Por la presente y en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil INVERNADEROS E INGENIERIA SA (EN ADELANTE ININISA). les convoco en su calidad de socio a Junta General Ordinaria a celebrar en Vall d’Alba, en su sede social, sita en Polígono
S.U.I. Caseta Blanca, 28, el día 18 de junio a las 11.00 horas para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en la propuesta siguiente del

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2024.

SEGUNDO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Admnistración durante el citado ejercicio.

TERCERO.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del indicado ejercicio.

CUARTO.-Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración para el ejercicio 2025.

QUINTO.- Cambios en el Consejo de Administracion. Nombramiento de Dña. María Nebot Calduch como nuevo miembro del Consejo de Administración.

SEXTO.- Otorgamiento de la dispensa de las limitaciones contenidas en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital al consejero de la Sociedad D. Antonio Hernández Sardá para que pueda participar, directa o indirectamente, en una sociedad, civil o mercantil, vinculada a la actividad comercial desarrollada por el Delegado de la Zona de Cataluña.

SÉPTIMO.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.
Del mismo modo se le informa que conforme a los Estatutos y al artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Igualmente de forma escrita o verbalmente podrá solicitar aclaración o información sobre antes de la Junta o durante el transcurso de la misma de los asuntos objeto del orden del día.
Igualmente se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. El socio podrá hacerse representar por medio de su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio, o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, o por cualquier otra persona. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones sociales de que sea titular el socio representado.

Atentamente,
Secretario Consejo Administración.